Седем година и 6 месеца затвор за Брендо

Останалите подсъдими за пране на пари с условни присъди

Софийският градски съд осъди на 7 години и 6 месеца затвор Евелин Банев-Брендо по обвинение за пране на пари и в организиране на престъпна група.


Наложена му е и глоба в размер на 30 000 лева. 9 години той няма да има право да бъде управител и да развива търговска дейност.

Евелин Банев е обвинен в пране на над 2 млн. евро от наркотици и контрабанда на цигари.

Останалите подсъдими по това дело – съпругата на Брендо Моника Добринова, сестра й Десислава Дишлиева и братът на Брендо Симо Карайчев, получиха тригодишни условни присъди с пет месеца изпитателен срок.

Вчера прокуратурата поиска 12 години затвор за Брендо.

Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

През юли миналата година Банев беше екстрадиран в Италия по дело за трафик на кокаин. През май Банев беше арестуван на Черноморието при акция “Кокаинови крале“. Тогава бяха задържани общо 30 души, част от които българи, които по данни на обвинението са се занимавали с трафик на кокаин за десетки милиони евро.

Делото в Италия и това у нас за пране на пари се водят едновременно. Италианските власти поеха ангажимент да връщат Брендо за заседанията по делото у нас.

Източник dnes.bg

Акция "Скрап" лови банда, ощетила бюджета с 30 млн.лв.

При спецакция „Скрап” е неутрализирана престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери. Само за една година щетите, нанесени на държавния бюджет, възлизат на около 30 млн. лева, съобщиха от МВР.

Акцията е проведена от служители на ГДБОП-МВР, ДАНС и НАП, под ръководството на Специализираната прокуратура, в София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик.

На територията на страната членовете на бандата са изградили схема от създадени юридически лица "бушони", които декларират вътреобщностни придобивания на големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти. Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които чрез издадените фактури да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи.

По този начин реалните търговци избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който възлиза на 10% от стойността на закупеното от физически лица количество. Организаторът на схемата използвал чуждестранни дружества, чрез които осъществявал дейността си. Част от тях са регистрирани на територията на Великобритания или САЩ в офшорни зони.

При така изградената схема бил осъществяван трансфер на финансови средства на основание осъществена търговска дейност между дружествата, с цел прикриване фиктивността на сделките. Наредените суми към фирмите „бушони” са теглени на каса и впоследствие връщани на първоначалните наредители -реални търговци.

Процент от тези суми оставал за организатора на престъпната схемата. Общият оборот, реализиран от фиктивните български и чуждестранни дружества, е в размер на около 300 000 000 лева. За една година държавният бюджет е ощетен с около 30 000 000 лева.

В хода на операцията са претърсени 19 жилища и офиси в София и страната. Конфискувани са суми в лева и валута на обща стойност над 150 000 лева, златни монети и бижута, компютри и счетоводни документи. Иззети са и тефтери с водено в тях „черно счетоводство”.

Петима души са задържани за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Източник dnes.bg