Според разследващите става дума за изградена схема с участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери”, с помощта на които са избягвани плащания на данъчни задължения.
В хода на разследването антимафиотите достигнали до тримата основни играчи в престъпната схема - И.Ш. на 53 години, криминално проявен, Ю.Г. на 32 години и Г.Ц. на 41 години, също с криминално минало.
Те работели по добре известния вече механизъм – представлявали дружества, регистрирани на лица с нисък социален и икономически статус.
С участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери”, вписване на неверни данни в подадените декларации и приспадане на данъчен кредит, те избягвали плащането на данъчни задължения.
В схемата били ангажирани и още 8 „сътрудници“, повечето от тях също криминално проявени.
Всички те са задържани при съвместни действия на служителите на ГДБОП и представители на НАП, проведени под надзора на Специализираната прокуратура.
Извършени са претърсвания на 16 адреса в столицата – офиси и жилища, както и на три леки автомобила.
Иззети са голямо количество счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ карти и други веществени доказателства.
На петима от задържаните са повдигнати обвинения. Мярката им за задържане е удължена на 72 часа.
Работата по документирането на престъпната дейност на групата продължава.
Източник dnes.bg
