Полицейска операция "Каргото" разби поредната криминална група

Организирана престъпна група за данъчни измами, ощетила държавата с близо 3 милиона лева, бе разбита при специализирана полицейска операция "Каргото", която бе реализирана от служители на ГДБОП, съобщиха от МВР.


Според разследващите става дума за изградена схема с участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери”, с помощта на които са избягвани плащания на данъчни задължения.

В хода на разследването антимафиотите достигнали до тримата основни играчи в престъпната схема - И.Ш. на 53 години, криминално проявен, Ю.Г. на 32 години и Г.Ц. на 41 години, също с криминално минало.

Те работели по добре известния вече механизъм – представлявали дружества, регистрирани на лица с нисък социален и икономически статус.

С участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери”, вписване на неверни данни в подадените декларации и приспадане на данъчен кредит, те избягвали плащането на данъчни задължения.

В схемата били ангажирани и още 8 „сътрудници“, повечето от тях също криминално проявени.

Всички те са задържани при съвместни действия на служителите на ГДБОП и представители на НАП, проведени под надзора на Специализираната прокуратура.

Извършени са претърсвания на 16 адреса в столицата – офиси и жилища, както и на три леки автомобила.

Иззети са голямо количество счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ карти и други веществени доказателства.

На петима от задържаните са повдигнати обвинения. Мярката им за задържане е удължена на 72 часа.

Работата по документирането на престъпната дейност на групата продължава.

Източник dnes.bg

Антон Петров – Хамстера е арестуван за подготвяне на тежко престъпление

Антон Петров – Хамстера беше арестуван във вторник вечерта, потвърдиха източници на "Дневник", запознати с акцията. Той беше задържан заедно със шофьора си и двама приближени при спецакция на МВР в автомобила си на бул. "Г.М.Димитров".


Причината за задържането е подозрение, че Хамстера подготвя ново тежко престъпление.

Антон Петров – Хамстера беше задържан при операция "Наглите" заедно с бившият съветник в ДАНС Марчело Джотолов. Те бяха обвинени в организирана престъпна група с цел изнудване и рекет. Заедно с Алексей Петров, Хамстера е подсъдими по делото "Октопод" за оглавяване на група за финансови престъпления.

През месец май тази година излезе информация, че Антон Петров готви покушение срещу председателя на Софийския градски съд Владимира Янева. Тогава той беше задържан за 24 часа и му беше издаден предупредителен протокол и беше освободен.

Източник dnevnik.bg

Разбиха банда, събирала насилствено лоши кредити

Престъпна група, занимаваща се с насилствено събиране на лоши кредити бе разбита от служители на ГДБОП.


Спецоперацията започнала във вторник на територията на София, Кюстендил и Добрич.

В хода й са задържани тарторът на групата - С.С. на 29 години от София, заедно с още четирима столичани на възраст между 28 и 41 години.

В Кюстендил антимафиотите заловили и още трима участници в престъпната банда.

Установена е и схемата, по която те са работили. Фирмата била регистрирана на името на лидера с предмет на дейност - събиране на дългове.

Същинската й дейност обаче се състояла в насилствено събиране на лоши вземания. За целта те използвали всички възможни инструменти – от заплаха, изнудване, склоняване към проституция, до обсебване на скъпи автомобили и строителна техника.

Установено е, че групата е действала на територията на София, Кюстендил и Добрич.

При процесуално следствените действия на различни адреси, ползвани от групата в трите града са открити и иззети множество документи и компютърни конфигурации, които имат отношение по дейността на фирмата.

По случая е образувано досъдебно производство. Задържаните са с мярка за неотклонение до 72 часа

Източник dnes.bg

Спипаха банда телефонни измамници

Полицията разкри група телефонни измамници, съобщиха от МВР. Задържани са четирима души, опитали да ощетят възрастен мъж от с. Звездец, община Малко Търново, с 4000 лева.


В Горна Оряховица, където живеят, са задържани И.Г. /27 г./ - Ванката, Н.П. /56 г./ - по прякор Гущера, З.П. /46 г./- Чопъра, и Д.Д. на 33 години. Всички те са криминално проявени за измами, кражби или изнудване.

По-късно Гущера е освободен заради влошено здравословно състояние.

В хода на процесуално-следствените действия са намерени множество мобилни телефони и SIM-карти, част от които са ползвани при извършване на измамите.

Разследващите са установили, че само в рамките на последните две седмици групата е съпричастна към извършването на 14 измами и опити за измами в пет области на страната - Сливенска, Ямболска, Монтанска, Кюстендилска и Бургаска.

По предварителни данни са предотвратени измами за над 25 хиляди лева.

Членовете на групата подвеждали жертвите си по познатата схема с прозвъняване на случайно избрани телефонни номера под предлог за пострадал близък, нуждаещ се спешно от пари за хирургическа интервенция.

По случая е образувано досъдебно производство.

Източник dnes.bg

Разбиха група за данъчни измами

Служители на ГДБОП, ДАНС и НАП неутрализираха престъпна група, извършвала данъчни престъпления. Действията по разследването, ръководени от СГП, са извършени на територията на София, Видин и Монтана, съобщават от пресцентъра на МВР.

Разследването е започнало още миналата година от служители на ГДБОП по постъпили материали от ДАНС за действия на престъпна група, избягвала дължими плащания в особено големи размери и получавала имотни облаги.

Установени са основните играчи в схемата - Е.П. /36 г./, криминално проявен с регистрации за водене на невярна счетоводна отчетност, измама с причинени вреди в особено големи размери, К.П. /31 г./, криминално проявен с регистрации за обсебване и лъжесвидетелстване и С.И. /56 г./, криминално проявен с регистрации за измама, разпространяване на неистински парични знаци, кражби, неоткриване на производство по несъстоятелност, използване на неистински документи.

Установено е, че тримата, с помощта на контролирани от тях дружества, действали на територията на София, Видин и Монтана. Те регистрирали фирми, собственост на хора с нисък социален и икономически статус от градовете Видин и Монтана, които давали съгласие и подписвали различни документи срещу заплащане. От името на тези фирми организаторите на престъпната група откривали банкови сметки и реализирали трансфер на финансови средства, които целят симулиране на реална стопанска дейност.

При предприетите претърсвания на 14 адреса - жилища и офиси, и на седем автомобила са намерени и иззети счетоводни, банкови и фирмени документи, печати, фискални устройства, компютърни конфигурации и пълномощни, които са съотносими към извършваното престъпление.

Съдебно-счетоводна експертиза за три данъчни периода е установила нанесена щета от 15 дружества в размер на 8 милиона лева.

На този етап за срок от 24 часа са задържани Е.П., К.П., С.И. и техен съучастник, предстои извършването на допълнителни действия по разследването и повдигане на обвинения на задържаните.

Източник news.bg

ВКС ще гледа делото на братя Галеви

Върховният касационен съд (ВКС) ще заседава за първи път по делото срещу Пламен Галев и Ангел Христов, известни като братя Галеви. Софийският апелативен съд ги призна за виновни за организиране на престъпна група през юли. Те получиха съответно на 7 и 5 години затвор. Ако върховните съдии приемат процеса за изяснен, ще се произнесат до месец.

Братя Галеви заедно с Апостол Чакалов, Владимир Ангелов, Георги Градевски и Георги Блатски са подсъдими за организиране, ръководене и участие в престъпна група за принуда, изнудвания, извличане на облаги чрез внушаване на страх. През ноември 2010 г. Окръжният съд – Кюстендил, ги оправда изцяло.

Делото срещу братя Галеви започна през септември 2009 г. Галев беше обвинен и за изнудване, средна телесна повреда и принуда, а Христов - за извличане на облаги чрез внушаване на страх. Галеви са на свобода срещу парична гаранция от по 50 хил. лв., след като бяха пуснати от ареста заради кандидатирането им за депутати на парламентарните избори миналата година.

Пламен Галев беше задържан през декември 2008 г. заради заплахи към журналистката Лидия Павлова, а Ангел Христов беше арестуван през януари 2009 г. след разпит в Националната следствена служба.
Всичко това се случи, след като стана известно, че двамата са се срещнали с бившия вътрешен министър Румен Петков, а посредник е бил тогавашният съветник в ДАНС Алексей Петров.

Източник dnevnik.bg